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[董事会]置信电气:第七届董事会第一次会议决议公告

2019年05月17日 18:44来源:未知手机版

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证券代码:600517 证券简称:置信电气 公告编号:临2019-048号
上海置信电气股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海置信电气股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会议
于2019年5月7日发出会议通知,会议于2019年5月17日在南京市江宁区诚
信大道19号会议中心A2-310召开,会议应出席董事11名,实际出席董事9名,
由于工作原因,董事赵仰东先生、独立董事王遥女士未亲自出席本次会议,董事
赵仰东先生委托董事李力先生代为投票表决,独立董事王遥女士委托独立董事赵
春光先生代为投票表决,会议由全体董事共同推举董事宋云翔先生主持,公司监
事、高级管理人员列席了本次会议,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,
会议合法有效。经审议,本次会议通过如下决议:
一、审议并通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》(表决结果为
11票同意,0 票反对,0 票弃权)。

公司2018年年度股东大会已通过《关于董事会换届选举的议案》,第七届董
事会由11名董事组成,其中非独立董事7人,独立董事4人。根据《公司章程》
的规定,经征询各有关方面意见,公司董事会推选宋云翔先生为公司第七届董事
会董事长,推选杨骥珉先生为公司第七届董事会副董事长,任期自本届董事会通
过之日起至本届董事会任期届满。

宋云翔先生、杨骥珉先生简历附后。

二、审议并通过了《关于董事会各专门委员会换届选举的议案》(表决结果
为11票同意,0 票反对,0 票弃权)。

公司2018年年度股东大会已选举产生第七届董事会,根据《公司章程》及
《董事会议事规则》的规定,需换届选举第七届董事会提名委员会、审计委员会、
战略委员会、薪酬与考核委员会。经征询各有关方面意见,公司董事会进行各专
门委员会换届选举,结果如下:
1、提名委员会(3人)

召集人:潘斌先生
委员:潘斌先生、赵春光先生、宋云翔先生
2、审计委员会(3人)
召集人:赵春光先生
委员:赵春光先生、潘斌先生、邢峻先生
3、战略委员会(6人)
召集人:宋云翔先生
委员:宋云翔先生、杨骥珉先生、蔡炜先生、赵仰东先生、夏清先生、王遥
女士
4、薪酬与考核委员会(5人)
召集人:夏清先生
委员:夏清先生、赵春光先生、王遥女士、刘广林先生、李力先生
董事会各专门委员会召集人及委员简历附后。

三、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》(表
决结果为11票同意,0 票反对,0 票弃权)。

根据《公司章程》的有关规定,经征询各有关方面的意见,公司第七届董事
会聘任宋云翔先生为公司总经理,聘任蔡炜先生、邢峻先生、赵仰东先生、李力
先生、李厚俊先生、许建德先生为公司副总经理,聘任赵仰东先生为公司总工程
师,聘任何克飞先生为公司总会计师,聘任牛希红女士为公司董事会秘书,聘任
仲华女士为公司证券事务代表,高级管理人员及证券事务代表任期自本届董事会
通过之日起至本届董事会任期届满。

高级管理人员及证券事务代表简历附后。

独立董事发表独立意见,认为:
公司选举董事长、副董事长,董事会专门委员会换届选举程序及高级管理人
员的提名程序、聘任程序合法、合规,不存在被人为操纵的情形;董事长、副董
事长、董事会专门委员会的选举及高级管理人员的提名与聘任已经征得其本人的

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